Новости26.10.2011, 05:06

Банкиры пожаловались Чайке на запросы из МВД

Глава Ассоциации русских банков(АРБ)Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в каком выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел предоставлять сведения о операциях, абсолютных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии верховодил внутреннего контроля и иных документов. О этом во вторник вечерком извещает агентство "Интерфакс". Как подчеркивается в письме, "по письменным запросам в умышленно установленном порядке получать известия, обращаемые в уполномоченный орган, может лишь Росфимониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся". В письме также указывается, что в запросах органы внутренних дел предостерегают кредитные организации о ответственности в случае неисполнения требований о предоставлении инфы. По воззрению АРБ, требования органов внутренних дел противоречат законодательству. В федеральном законе №115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию)заработков, приобретенных беззаконным методом, и финансированию терроризма" норма о предоставлении МВД таковой инфы не содержится, отмечается в письме Тосуняна. АРБ теснее обращалась в Росфинмониторинг с вопросцами о правомерности неких запросов из МВД, но там переадресовали обращение в Генпрокуратуру, подсказывает "Интерфакс".

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий Всего комментариев: 0
Имя:*
E-Mail:
  • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
    laughinglollovenorecourserequestsad
    tonguewassatcryingwhatbullyangry
Введите два слова,
показанных на изображении: *
Банкиры пожаловались Чайке на запросы из МВД